>
>
Красноярка разработала схему по незаконному обналичиванию сертификатов на маткапитал

Красноярка разработала схему по незаконному обналичиванию сертификатов на маткапитал

29 ноября 2022 15:11
0

В Красноярске полицейские пресекли деятельность аферистов, которые действовали под вывеской потребительского кооператива.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факты предоставления в Пенсионный фонд недостоверных данных о распоряжении материнским капиталом.

Предварительно установлено, что жительница Красноярска, являясь руководителем кредитного потребительского кооператива, разработала криминальную схему, по которой можно было обналичивать государственные сертификаты на маткапитал. Вместе с ней «работали» еще четыре человека.

«Действуя в составе организованной группы, подозреваемые подыскали 18 владелиц сертификатов и заключили с ними фиктивные договоры на приобретение земельных участков под строительство. Затем в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для получения денежных средств были предоставлены недостоверные сведения. Общий ущерб превышает девять миллионов рублей», — пояснила представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас по факту мошенничества возбудили уголовные дела. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяли бухгалтерскую документацию, оргтехнику, носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Организатор и один из соучастников заключены под стражу. Остальным избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать