Прокуратура Красноярского края потребовала от магазинов, торгующих ювелирной продукцией, контролировать денежные операции, связанные с возможным отмыванием преступных доходов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, подобные меры стали результатом проверки компаний,торгующих драгоценными металлами и камнями, после которой был выявлен ряд нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
В результате проверок установлено более 30 юридических лиц в Красноярске и крае, торгующих ювелирными изделиями с нарушением законодательства. Согласно постановлению прокуратуры все они обязаны разработать правила внутреннего контроля денежных операций для предупреждения, выявления и пресечения возможного отмывания доходов.
Всего прокуроры внесли 39 соответствующих представлений, объявили 6 предостережений, возбудили 8 дел об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП. Виновным юридическим лицам грозит штраф свыше 50 тыс. рублей.
